近年来，随着经济犯罪案件的增多，诈骗受害人渐渐增多，跟杀人盗窃抢劫等刑事案件不同，杀人盗窃抢窃等自然犯公安往往主动介入，律师一般作为辩护人介入案件，而经济类犯罪案件中，因比较隐蔽，所以需要受害人报案公安才会发现，但被害人因为不具备专业法律知识，经常报案后石沉大海，实际上立案难是各地普遍存在的现象，造成受理难、立案难的更为主要的原因是法律明令规定公安机关不得插手民事纠纷。

早年间，公安机关插手经济纠纷的案例屡见不鲜，部分法律人士甚至调侃“办一个案子，倒闭一家企业”（附件二：公安机关插手经济纠纷的典型案例）。为杜绝出现此类情况，公安部于年、年、年先后下发了《关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知》，最高检也于年、年先后发布《最高人民检察院办公厅关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》《最高人民检察院关于充分履行检察职能加强产权司法保护的意见》。年11月24日，最高检和公安部联合发布《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》（以下简称《规定》），其中第二条规定，“……严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限，不得滥用职权、玩忽职守”，上述规定的出台，在严格规范公安机关执法的同时，从另一方面讲也让公安机关受理和立案侦查经济犯罪案件背上了“包袱”，变得更加小心翼翼。经济犯罪的控告人和被控告人往往此前具有生意合作关系或其他较为紧密的关系，且被控告人涉嫌犯罪的线索如果不够清晰明确，公安机关一旦对被控告人立案侦查，被控告人一定会指责公安机关“办人情案”、“插手经济纠纷”，进行投诉举报，督查纪委检察院等部门就会对办案民警进行调查，甚至曾经出现被控告人不构成刑事犯罪，因立案造成经济损失的，被控告人将公安机关诉至法院的案例，因此，在当前执法大环境下，公安机关对待经济犯罪案件举报控告就变得尤为谨慎。

虽然立案较困难，但很多还是自身法律知识欠缺，证据准备不充分，其实只要方法得当，立案并不是一件难事，本文主要根据本人办理刑事控告案件的经验，介绍控告相关流程和需要注意的事项，为受害人提供一个解决思路。

一、刑事控告业务的工作内容和流程

1、确定控告的主要目的

被害人控告的目的有以下几个：

（1）让对方承担刑事责任。当发现犯罪分子没有财产可以退还时，控告人希望对方承担刑事责任。或者有的并不以经济利益为主要诉求，典型的王宝强离婚后控告案件，最后第三者宋喆被以职务侵占罪定罪。

（2）通过控告给对方施加压力，促进经济纠纷或其它问题的解决。

很多诈骗罪案件当事人的真正目的其实还是希望把损失拿回来。笔者就曾经接受诈骗案件受害人委托，准备好控告资料后与对方谈判，告知其一旦立案，将面临10年以上有期徒刑，并附上生效法律判决，对方非常害怕，态度立马转变，承诺在一周内全额退还，我的委托人顺利拿到了被骗欠款余万元。在此也奉劝那些可能涉嫌诈骗的人，如果有机会退钱，这时老天爷给你的机会，一定要抓住，因为不是每个人都有这样的退钱机会。我曾经提供辩护的一个案例中，我的当事人以合作开发眉山市某项目为由，声称收益很大，且在北京有关系，让合作伙伴向私人账户打款万元，后他带着受害人儿子去了北京考察过几次，就没有了下文，对方要求退钱，他开始说过一阵还，结果一直没还，后来干脆把对方电话拉黑，对方报警后，他被通缉，找到我说，希望退钱，但已经刑事立案，退钱也不能撤销案件了，只能作为减轻情节，他非常后悔，他的企业本来也做的很大，但是入狱后企业一蹶不振，所以，他也非常后悔，后悔没有咨询律师，没有及时退款。

（3）借助侦查机关获取民事诉讼的证据。当然，这三个目的有可能同时存在于一个案件中，只是比重不同，且随着案件发展会有一定的转化。

2、对控告内容是否构成犯罪进行综合评估

首先，需要受害人提供全部案件材料，还原整个事件，律师尽可能指导当事人提供可以采集的主要证据，在此基础上，判断是刑事案件还是民事纠纷，触犯了哪个罪名。这一步至关重要，如果判断不准确，可能后面举步维艰。

3、确定控告罪名

确定罪名，才能精准地准备证据。控告阶段目的是能顺利立案，立案后变更罪名也是可能的，所以哪个罪名证据充分，就按哪个罪名准备证据。比如职务侵占罪和挪用资金罪，职务侵占罪需要证明非法占有目的，因此，证明责任更大。

4、搜集证据，提供重要线索

证据越充分，成功几率越高，尽可能按照公安机关办理刑事案件的流程来，因为公安一般都比较忙，准备充分会减轻他们工作量，对于的确无法提供的证据，要提供线索给公安，并阐述线索的细节，如证人地址，身份信息，想让他证明的内容等，如果是物证，要告知所在地址。

5、准备文书

准备《刑事控告书》、证据清单、证据线索，也可以附上法律规定和典型生效案例。

6、确定案件管辖地

犯罪地的人民法院可以管辖，也可以由被告人居住地的人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为地和结果发生地。公安机关在受理时难免存在推诿，这时一定要拿出具体的法律条文作为依据，坚持要求立案。如两高一部针对电信诈骗案件出台了《关于办理电信诈骗案件适用法律若干问题的意见》，其中第五条规定，电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。“犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地，以及诈骗行为持续发生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地，以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。举例说明：一个河南人在浙江设立网站，骗了一个广西人的钱，则三地公安都有管辖权。

7、向公安机关提交材料，在去之前，指导当事人做好陈述，避免出现公安询问时无法回答的情况。同时做好与民警的沟通工作，一是解释清楚案件细节，按照要求进一步补充证据，例如配合司法审计等；二是做好经侦部门的说服工作，现在经侦部门在受理案件时，对证据标准要求很高，甚至达到了提请审查起诉的证据标准程度，很多证据控告人客观上根本无法取得，此时就要与经侦部门反复沟通，将证据不能正常取得的原因解释清楚，同时就现有证据链形成情况解释给办案民警，争取控告人的控告理由得到办案民警的认同，其中最为关键的是打消办案民警插手民事纠纷的顾虑。

8、公安内部机构的选择

要选择适合的机构报案，不然很可能不受理或因办案能力有限而无法侦破案件。

（1）派出所。根据《关于建立派出所和刑警队办理刑事案件工作机制的意见》的规定：派出所负责办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的下列刑事案件：犯罪嫌疑人被派出所民警当场抓获的；犯罪嫌疑人到派出所投案自首的；群众将犯罪嫌疑人扭送到派出所的；派出所民警获取线索可直接破案的；其他案情简单、派出所有能力侦办的刑事案件。由于派出所人员配备相对薄弱，侦查能力有限，普通的简单诈骗案件可以受理，但以下案件不适合到派出所报案：涉及人数众多的案件；案情复杂案件；影响较大的案件；被告人在港澳台或国外的案件。

（2）经侦大队

经侦是公安内部从事经济案件侦查的部门，对金融犯罪、经济诈骗等各类经济犯罪案件进行侦查，是重要的部门之一。省厅级称为经侦总队，市局级称为经侦支队，分局级称为经侦大队，再下一级才是派出所。根据涉案金额大小和案情重大复杂程度，每个地方公安内部有不同的规定。

（3）刑侦大队

刑侦大队主要侦破本辖区重大刑事案件。

9、不立案的救济途径

（1）获得不立案的书面通知后向作出决定的公安机关申请复议；

（2）对复议仍不服的，向上一级公安机关提出刑事复核申请；

（3）向同级检察院侦查监督部门申请立案监督。

二、刑事控告可以寻求救济的7个电话

1、，肯定会有人接，会有人转办，另外，打了以后，还可以通过继续打查询办理情况，这个是最简单的。

2、检察院举报电话，主要进行立案监督。

3、公安机关及民警违纪违法举报，对超过期限未回复或违规不立案的，可以进行举报。

4、组织部举报。

5、纪委举报。

6、市长，但实际上不是市长管的，是信访局管，信访现在管的范围非常广；信访法律规定是60天内处理，但现在层层加码已经加到15天、20天内他必须告诉你结果。如果不告诉你结果，信访局可以督促、处分他们，当天举报，当天就能到办案机关，很多刑事案件也可以通过信访途径来。

7、反电信网络诈骗专线：96

三、刑事控告需要注意的风险

1、自身法律风险。有的控告人可能也有把柄在对方手上，这时就要综合判断自身风险，避免控告不成，自己被牵连进去；

2、收集证据风险。因尊重客观事实，实事求是，不做虚假陈述，不伪造证据，不栽赃陷害。

3、人身安全风险。在控告过程中，把握好控告的尺度，做好相应自我防御，防止对方打击报复。

武晓光律师简介

四川道烆律师事务所律师、高级合伙人，毕业于西南财经大学刑法学专业，获法学硕士学位，以分高分通过司法考试。武律师热衷刑事辩护，坚信“为人辩冤白谤，乃天下第一公理”，擅长办理刑事及刑民交叉疑难案件，每个案件中付出的努力都是对手的十倍，因此许多案件最终撤销案件、不起诉、减刑乃至无罪，取得了很好的辩护效果，获得了当事人及家属乃至法官、检察官的一致首肯。

部分典型案例

1、某局长阳某贪污、受贿案件（无罪）

2、某企业家张某挪用资金案（撤销案件）

3、某企业家方某某职务侵占案（不予立案）

4、尹某非法吸收公众存款案（成功取保）

5、大学生小侯敲诈勒索案（取保、缓刑）

6、吉某某基金盘诈骗案（成功取保）

7、缪某比特币诈骗案（减轻处罚）

8、付某风水诈骗案件（不予立案）

9、田某诈骗案件（金额数千万元，减轻处罚）

10、谢某信用卡诈骗案件（积极还款，减轻处罚）

11、王某杀猪盘电信诈骗案（认罪认罚，减轻处罚）

12、吉某非法持有毒品、贩卖毒品案（减轻处罚）

13、张某某故意伤害案件（缓刑）

14、向某某聚众斗殴案（撤销案件）

15、王某某破坏社会秩序案（减轻处罚）

16、项某某开设赌场罪案件（减轻处罚）

17、刘某某组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪案件（减轻处罚）

18、王某寻衅滋事案（不予立案）

19、张某某敲诈勒索案（取保、缓刑）

20、台湾人尹某某走私3公斤毒品案件（成功保命）